Tânia Rêgo/ Agência Brasil A Operação Cosa Nostra Fraterna cumpriu 21 mandados de busca e apreensão contra alvos da milícia da Zona Oeste O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil do estado cumpriram, nesta quarta-feira (28), 21 mandatos de busca e apreensão em endereços ligados a nove pessoas […]
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A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) fazem nesta quarta-feira (28) uma operação para desarticular esquema de lavagem de dinheiro de um grupo miliciano, que controla territórios da zona oeste da cidade do Rio. Estima-se que a organização criminosa tenha movimentado R$ 135 milhões de 2017 a 2023. A operação […]
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Começa neste sábado (10), o Circuito Brasília em Folia, a principal novidade do carnaval 2024 no Distrito Federal. A partir das 8 horas, os blocos de rua fazem a festa pelo trajeto que interliga o Setor Carnavalesco, no Setor Comercial Sul, a Plataforma Monumental, ao lado da Biblioteca Nacional, e a Plataforma da Diversidade, no […]
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A uma semana do início do Carnaval, escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro correm para ajustar os últimos detalhes e garantir um desfile nota 10. Enquanto um grupo está mais focado em questões técnicas, outros recorrem ao sobrenatural para pedir não só por bom desempenho da escola de coração, mas também […]
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A Polícia Federal (PF) prendeu, na madrugada deste domingo (7), um homem investigado por lavagem de dinheiro por meio de criptoativos no Brasil e no exterior. O homem foi preso no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quando tentava embarcar em um voo para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Além da prisão preventiva decretada, […]
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Ao mesmo tempo em que impõe desafios, a inteligência artificial (IA) traz oportunidades no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, disse nesta segunda-feira (4) o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Ele participou de um seminário que celebra os 25 anos da lei de combate a esse tipo de […]
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Os governos federal e do estado do Rio de Janeiro anunciaram que vão criar, nesta quarta-feira (1º) o Centro Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos (Ciifra). Ele terá como metas asfixiar financeiramente as milícias e as facções criminosas que controlam a venda de drogas no estado, através do combate a crimes financeiros e […]
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As instituições financeiras estão dispensadas de levantar, classificar e qualificar clientes que renegociaram débitos por meio do Desenrola. O Banco Central (BC) publicou nesta quarta-feira (4) uma resolução que regulamenta o compartilhamento de dados e de informações de devedores que renegociaram os débitos. A resolução ajustou uma circular de janeiro de 2020 que trata da prevenção à […]
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Reprodução/Twitter Cristina Kirchner, vice presidente da Argentina O Tribunal Federal de Cassação Penal da Argentina, anunciou que estaria reabrindo os dois casos contra a vice-presidente do país, Cristina Fernández Kirchner . A reabertura ocorreu na última segunda-feira (18), e revoga o arquivamento dos casos do Memorando de Entendimento com o Irã e o caso conhecido […]
Leia maisReprodução/Pixabay Nicolás Petro, filho do presidente da Colômbia, é preso por lavagem de dinheiro Nicolás Petro, filho do presidente da Colômbia , Gustavo Petro, foi preso neste sábado (29) em Barranquilla, no norte do país, por decisão de um tribunal da capital Bogotá. Ele é acusado de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito durante a […]
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